ОПГ мошенников удалось выявить в результате оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска совместно с Управлением Уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и отделом «К» региональной полиции. Все участники ОПГ подозреваются в мошеннических действиях.
По версии следствия, в одной из крупных социальных сетей злоумышленники создали страницу, где под предлогом игры на бирже криптовалют предлагали инвестировать гражданам собственные сбережения. Ульяновцев убеждали в том, что над данным проектом работает команда профессиональных трейдеров, потому успех вложений гарантирован и беспроигрышен. Для пущей убедительности и привлечения граждан попавшим в сети мошенников демонстрировались видео «красивой» жизни на средства, полученные благодаря успешной игре на бирже. Так же на постоянной основе показывались различные материалы о якобы успешно проведенных финансовых сделках с высоким процентом доходности.
Чтобы войти в доверие доверчивых граждан, первые привлеченные деньги им возвращались с небольшими процентами. И тогда ульяновцы повышали ставки, вкладывая куда большие суммы денег ради получения сверхприбыльных дивидендов. Тут-то мошенники и исчезали и просто переставали выходить на связь.
Пока по предварительной информации регионального УМВД, пострадавшими считаются 10 жителей Ульяновской области, у которых похищено порядка трех миллионов рублей. Однако, судя по всему, это лишь начало большого расследования. Известно, что злоумышленники на территории Самарской области в городах Самара и Тольятти. Где, собственно говоря, троих из них и задержали.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, один из фигурантов ОПГ заключен в СИЗО.